ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 05.05.2015, להטיל עיצום כספי בסך 1.15 מיליוני ש”ח על הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ (להלן – “הבנק”), בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000 (להלן – “החוק”), שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
-
ניהול פעילות עסקית של לקוחות בחשבונות שנפתחו כחשבונות פרטיים;
-
הלוואות המובטחות בפיקדונות של צדדים קשורים (Back to Back);
-
ניהול פעילות עסקית, לרבות העברות בינלאומיות, ללא זיקה לישראל על ידי תושבי חוץ.
בהחלטתה התחשבה הוועדה בהיערכות הבנק וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים. הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את התרשמותה מהשיפור בטיפול בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בבנק ומהצעדים שננקטו על ידי הבנק מאז שנת 2008 עת הוטל עליו עיצום כספי.
אישור ניהול ספרים | רשות המיסים | בדיקת ביטוחים | האתר של ד”ר גיא בכור GPLANET
טעויות חישוב בפוליסות ביטוח | איתור כספים אבודים | השוואה בין פיקדון בבנק לפוליסת ביטוח